Chính phủ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống chuyển tiền bất hợp pháp, buôn lậu tiền tệ

Cơ quan hải quan cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để trấn áp các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, chẳng hạn như buôn bán ma túy và lừa đảo qua điện thoại.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, lực lượng đặc nhiệm này có mục tiêu ngăn chặn tội phạm chuyển lợi nhuận bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua chuyển tiền trái phép, buôn lậu tiền tệ và rửa tiền trong bối cảnh tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng gần đây.

Nhóm gồm 126 thành viên có kế hoạch tiến hành các cuộc điều tra quy mô lớn về tội phạm chuyển tiền dựa trên tài sản ảo bằng cách sử dụng các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) do Đơn vị Tình báo Tài chính cung cấp.

Chính quyền cũng sẽ tăng cường kiểm tra du khách từ các quốc gia có nguy cơ cao tại các sân bay và cảng biển để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp, đồng thời trấn áp việc nhập khẩu tiền giả và các công cụ tài chính khác.

Để phát hiện các hành vi vi phạm rửa tiền, cơ quan này sẽ xác định các cá nhân và công ty có khả năng tham gia vào hoạt động tài chính bất hợp pháp và tiến hành điều tra thông qua việc phân tích các giao dịch thương mại và rút tiền mặt ở nước ngoài.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy khoảng 11,4 nghìn tỷ won (7,81 tỷ đô la) trong các chương trình chuyển tiền bất hợp pháp đã bị phát hiện trong năm năm qua, 83 phần trăm trong số đó liên quan đến tài sản ảo.

Dữ liệu cho thấy hoạt động buôn lậu ngoại tệ qua các sân bay và cảng biển đã tăng đều đặn trong cùng kỳ, đạt 2,4 nghìn tỷ won, trong khi các vụ rửa tiền và che giấu tài sản lên tới 400 tỷ won.