NHÓM NGƯỜI VIỆT THAM GIA ĐƯỜNG DÂY R,ỬA T,IỀN HƠN 300 TỶ WON SỬ DỤNG GIAO DỊCH QUA TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ CHUYỂN TIỀN TRÁI PHÉP ĐÃ BỊ HẢI QUAN 광주 TRIỆT PHÁ

NHÓM NGƯỜI Một đường dây sử dụng tiền điện tử để thực hiện hoạt động chuy:ển ti:ền trái phép quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Việt Nam vừa bị cơ quan chức năng ph:át hi:ện và xử lý.

Theo Cục Hải quan khu vực Gwangju, 3 người quốc tịch Việt Nam đã bị p:hát hi:ện với cáo buộc vi phạm quy định về giao dịch ngoại hối. Trong đó, một người đã bị chuyển hồ sơ truy tố không gi:am giữ, hai người còn lại bị áp dụng lệnh triệu tập điều tr:a.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2024, nhóm này bị nghi đã thực hiện hoạt động chuy:ển ti:ền trái phép với tổng số tiền lên tới khoảng 3010억 won (hơn 300 tỷ won).

Thủ đoạn được xác định là thuê hoặc mượn tài khoản đứng tên người khác (chủ yếu là phụ nữ Việt Nam đã nhập quốc tịch Hàn), trả khoảng 50만원 mỗi tháng để sử dụng các tài khoản này cho việc giao dịch.

Sau đó, nhóm này mua các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ripple trên sàn quốc tế, chuyển về sàn trong nước rồi bán ra nhằm hưởng chênh lệch giá (còn gọi là “kimchi premium”), với mức lợi nhuận khoảng 15%.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã tham gia nhận tiền theo hình thức “chuyển tiền hộ” để phục vụ hoạt động xuất khẩu, vô tình bị cuốn vào dòng tiền BHP.

Một số tài khoản liên quan đã bị đóng băng từ 14 ngày đến 6 tháng do nghi ngờ liên quan đến các vụ l:ừa đ:ả:o, voic:e phis:hing và các hành vi tài chính bhp khác. Thậm chí có trường hợp phải nộp thêm tiền để được xem xét mở khóa tài khoản.

Cơ quan chức năng cảnh báo, các dòng tiền liên quan đến hoạt động “rử:a tiề:n” qua tiền điện tử có thể liên quan đến nhiều loại t:ộ:i p:h:ạ:m nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và hệ thống tài chính.

Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.